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2025
自願通告 獨立董事候選人取得深圳證券生意所獨立董事培訓證明
文件巨细。。。。。
162.6KB
文件类型:
pdf
2025-11-13
外洋監管通告-第十一屆董事會第二十八次會議決議通告
333.3KB
2025-11-10
外洋監管通告-獨立董事提名人聲明與承諾
350.0KB
外洋監管通告-獨立董事候選人聲明與承諾
400.4KB
致非登記股東之通知信函 - 刊發(1) 日期為二零二五年十一月十一日之通函;;;;;(2) 二零二五年第一次臨時股東大會通知及委任代表表格
411.7KB
致登記股東之通知信函 - 刊發(1) 日期為二零二五年十一月十一日之通函;;;;;(2) 二零二五年第一次臨時股東大會通知及委任代表表格
390.8KB
建議選舉獨立非執行董事
145.5KB
(I)建議作废監事會、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記(II)建議修訂《股東大會議事規則》並更名(III)建議修訂《董事會議事規則》(IV)建議修訂《召募資金使用治理制度》(V)建議委任獨立非執行董事(VI)召開臨時股東大會
718.0KB
適用於二零二五年十仲春十日(星期三)舉行之二零二五年第一次臨時股東大會的表決署理委託書
444.3KB
二零二五年第一次臨時股東大會通知
242.1KB
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